馮矯走私廢物一審刑事判決書

時間：2019-10-31

山東省青島市中級人民*
刑事判決書
（2018）魯02刑初25號
公訴機關(guān)山東省青島市人民*院。
被告人馮**，女，1986年10月9日出生，漢族，大學(xué)文化，系冠華**（中國香港）有限公司股東，戶籍所在地山東省臨沂市沂南縣，住青島市城陽區(qū)。因涉嫌犯走私廢物罪于2017年2月24日被取保候?qū)彙?br>辯護人段貴成、黃瑤，山東元鼎律師事務(wù)所律師。
被告人矯**，男，1969年5月9日出生，漢族，大專文化，系青島海富捷國際物流有限公司負(fù)責(zé)人，住青島市市**。2015年6月10日，因犯走私廢物罪被煙臺市中級人民*判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
山東省青島市人民*院以青檢公二刑訴【2018】9號起訴書指控被告人馮**、矯**犯走私廢物罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。青島市人民*院指派*員徐偉、張曉蘭出庭支持公訴，被告人馮**及其辯護人段貴成、黃瑤，被告人矯**到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省青島市人民*院指控：被告人馮**為給冠華**（中國香港）有限公司牟取非法利益，明知戴某1不具備進口廢PE塑料資質(zhì)的情況下，仍以冠華**（中國香港）有限公司的名義與其簽訂廢塑料的銷售合同，并委托被告人矯**為其代理進口廢PE塑料后再銷售給戴某1。被告人矯**為給青島海富捷物流有限公司牟取非法利益，明知馮**不是萊州東源塑料有限公司的員工，仍然接受馮**的委托，擅自使用萊州東源塑料有限公司的《限制進口類可用作原材料的固體廢物進口許可證》為其代理進口廢PE塑料。2013年4月，被告人馮**、矯**采取上述方式，分兩票從大港海關(guān)報關(guān)進口墨西哥產(chǎn)廢PE塑料84.125噸，運至戴某1的塑料廠加工使用。案發(fā)后，被告人矯**主動到偵查機關(guān)投案。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭訊問了二被告人，并宣讀、出示了發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、報關(guān)單據(jù)、銀行交易明細(xì)、手寫記錄本、刑事判決書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、戶籍證明等書證，證人戴某1、戴某2等人證言，被告人的供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人馮**、矯**明知自己沒有進口廢塑料的資質(zhì)，未經(jīng)許可使用他人的廢物許可證走私進口廢塑料，其行為觸犯了《*人民共和國刑法》**百五十二條*二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人矯**在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)宣判以前還有其他罪沒有判決，同時適用《*人民共和國刑法》*七十七條。在本案審理過程中，因被告人馮**認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機關(guān)建議對其判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元；因被告人矯**認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機關(guān)建議對其單處罰金人民幣五萬元，并適用《*人民共和國刑法》*七十七條。
被告人馮**及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實和證據(jù)、罪名均無異議。其辯護人辯稱，被告人馮**系單位犯罪；馮**認(rèn)罪認(rèn)罰；系初犯、偶犯，請求對被告人馮**從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人矯**對起訴書指控的犯罪事實和證據(jù)、罪名均無異議。
經(jīng)審理查明：被告人馮**為牟取非法利益，明知戴某1不具備進口廢PE塑料資質(zhì)的情況下，仍以冠華**（中國香港）有限公司的名義與其簽訂廢塑料的銷售合同，并委托被告人矯**為其代理進口廢PE塑料后再銷售給戴某1。被告人矯**為牟取非法利益，明知馮**不是萊州東源塑料有限公司的員工，仍然接受馮**的委托，擅自使用萊州東源塑料有限公司的《限制進口類可用作原材料的固體廢物進口許可證》為其代理進口廢PE塑料。2013年4月，被告人馮**、矯**采取上述方式，分兩票從大港海關(guān)報關(guān)進口墨西哥產(chǎn)廢PE塑料84.125噸，運至戴某1的塑料廠加工使用。案發(fā)后，被告人矯**主動到偵查機關(guān)投案。
在本案審理過程中，被告人馮**認(rèn)罪認(rèn)罰，繳納罰金人民幣十萬元；被告人矯**認(rèn)罪認(rèn)罰，繳納罰金人民幣五萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：
（1）立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過，證實本案發(fā)破案情況及犯罪嫌疑人的到案情況。其中被告人矯**系主動到偵查機關(guān)投案。
（2）常住人口基本信息、身份證，證實馮**、矯**的身份情況。
（3）搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單，證實偵查機關(guān)自馮**位于青島水青木華小區(qū)6-2-402房間處搜查并扣押了硬皮筆記本四個、冠華**（中國香港）有限公司全套工商注冊資料及印章一枚、藍(lán)色文件夾三個、電腦兼容主機一臺。
（4）偵查機關(guān)自龍口海關(guān)調(diào)取的馮**以青島東源塑料有限公司進口的2票墨西哥產(chǎn)廢塑料的報關(guān)單及隨附單據(jù)，證實馮**以青島東源塑料有限公司名義分兩票進口4個柜的墨西哥產(chǎn)廢塑料84.125噸的事實。
（5）偵查機關(guān)自馮**住處搜查并扣押的筆記本，證實馮**共進口廢塑料84.125噸以及收取貨款及對外付款的事實。
（6）馮**后四位2017農(nóng)行卡自2013年1月自12月的交易記錄及對手信息，證實馮**于2013年2月1日、3月14日分別收取戴某1貨款為105420+200000+26700+50000=382120元；付給外方辦事處王錦森100000+268896=368896元。與馮**在筆記本上記錄的收付款的金額一致。
（7）矯**收取**費的銀行記錄，證實矯**于2013年4月10日，收到戴某1轉(zhuǎn)賬124700元**代理費的事實。
（8）戴某1后四位8010農(nóng)行卡自2013年1月至4月的交易記錄，證實戴某1進口廢塑料支付貨款的情況。與馮**收到的金額一致。
（9）青島海富捷國際物流有限公司提供的馮**進口墨西哥廢塑料的**費用對賬單，證實**費用對賬情況。
（10）萊州東源塑料公司、戴某2等人走私廢物刑事判決書，證實2015年1月29日，戴某2因犯走私廢物罪被煙臺市中級人民*判處有期徒刑三年，緩刑五年。
（11）青島海富捷國際物流有限公司、矯**等人走私廢物刑事判決書，證實2015年6月10日，矯**因走私廢物罪被煙臺市中級人民*判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（12）青島海富捷國際物流有限公司的稅務(wù)、工商材料，證實海富捷公司屬于非正常納稅人。
（13）萊州東源塑料有限公司與青島海富捷物流有限公司簽訂的代理合同，證實海富捷公司是東源公司的代理公司。
2、證人證言
（1）戴某1證言：2013年春節(jié)，馮**問我要不要PE膜，我問他有沒有PE粉碎料，她說有。我看過樣品后，覺得質(zhì)量很好，她說有八十噸左右，讓我付定金后回家等消息，我回萊州后，過了幾天用我的農(nóng)行卡給馮**的賬戶打了大約不到20萬的定金。大約在一兩個月后，馮**說貨到了，讓我把余款付上，余款大約是20萬左右給了馮**的賬戶。后來提貨前幾天，她又給我一個賬戶讓我付款，說是最后的貨款，大約10多萬，讓我付給另外一個賬戶，付完后她讓我準(zhǔn)備收貨。過了兩天，我收到4個車的貨，大約80噸左右。馮**聯(lián)系通關(guān)，我不清楚，我把錢付上，剩下的都不歸我管。進口的過程都是馮**操作。我不知道進口廢塑料需要許可證，當(dāng)時馮**賣給我的時候，也沒有告訴我需要這些證，我就只需要付給他貨款，她把貨給我進口就行了。
（2）楊某星證言：東源公司的法人代表和總經(jīng)理是戴某2，公司擁有廢物加工資質(zhì)，每年辦理廢物進口許可證，用以辦理廢塑料的進口業(yè)務(wù)。我具體負(fù)責(zé)聯(lián)系公司*的通關(guān)公司青島海富捷國際物流有限公司辦理進出口手續(xù)。每年公司辦理好許可證，就根據(jù)使用情況由戴某2聯(lián)系青島佳仕達(dá)公司、海富捷公司這些通關(guān)公司，并且將許可證存放在上述通關(guān)公司處，在通關(guān)時，我只要將有關(guān)進口單據(jù)傳給代理公司，通關(guān)公司持我司的手續(xù)辦理報關(guān)。別的公司或個人利用我司許可證進口廢塑料額具體流程是：他們自行聯(lián)系好國外貨源，就聯(lián)系我公司老板戴某2要求使用我司許可證手續(xù)，戴某2同意后，他們直接聯(lián)系海富捷公司辦理通關(guān)手續(xù)，對外付匯時就由直接聯(lián)系我辦理，由這些人聯(lián)系海富捷公司支付通關(guān)費用和代理費用。按照東源公司的要求，利用我司許可證進口廢塑料通關(guān)后，都是先要求拉貨集裝箱車輛將廢塑料拉運到我司拍照留存后，然后在怎么處理我就不清楚了。
（2）戴某2證言:我是萊州東源塑料制品有限公司的法人代表和總經(jīng)理。2015年1月29日因走私廢物罪被判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金10萬元人民幣。自2011年10月至2013年8月，萊州東源塑料有限公司通過非法轉(zhuǎn)讓廢物許可證，先后分別協(xié)助相關(guān)單位和個人從國外進口廢塑料34票，共計1098.022噸。我們公司進口廢塑料廢塑料的情況分兩種，一種是我們公司自己聯(lián)系的國外客戶進口廢塑料，另一種是報關(guān)行或者朋友用我司的名義進口的廢塑料，再加價賣給我們公司。還有一種情況就是因為我司的廢物進口許可證常年放在青島海富捷公司的矯**處，矯**替別的個人或者公司用我司的名義進口廢塑料，較終貨物也沒有運到我公司。我司進口廢塑料對外支付美元并不是與報關(guān)單一一對應(yīng)的，只需要在一定時間內(nèi)對外支付的總數(shù)與報關(guān)單上的申報總價能夠?qū)?yīng)起來就可以。有一些我進口的廢塑料，因為國外客戶給我的價格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)**向海關(guān)申報的價格，所以我對外支付的美元數(shù)量也就遠(yuǎn)遠(yuǎn)**報關(guān)單上的申報價格。還有很多國外客戶在中國設(shè)立辦事處，我把貨款直接支付到該公司的中國辦事處*的賬戶即可。所以在對外付匯過程中，我司對外支付美元的數(shù)額要少于報關(guān)單上的美元數(shù)量。有時候我會應(yīng)矯**要求，幫他對外付匯。矯**沒有給我說過用我司的許可證為馮**代理進口廢塑料，我不認(rèn)識馮**，是矯**擅自使用的，我不知道。
3、被告人的供述與辯解
（1）馮**供述：冠華公司也是進口廢塑料公司，是郭海寧在中國香港注冊的離岸公司。2011年底我到該公司做業(yè)務(wù)員。流程是由郭海寧聯(lián)系好供貨商，由供貨商將相關(guān)廢塑料的價格和規(guī)格發(fā)我們老板的郵箱，老板再轉(zhuǎn)給我，我們業(yè)務(wù)員按照這個價格找客戶，客戶覺得合適就跟我們公司簽訂購買合同，然后給我們客戶提供廢物進口許可證和環(huán)保證，向我司交完定金，我司將這些材料發(fā)到國外，由外方做好提單發(fā)貨，貨物到港之前，我司收到提單，由買方向我們付完尾款后，將提單交給買方。2012年中的時候，因為公司不景氣，公司就解散了。我也沒再聯(lián)系郭海寧。戴某1是我個人在網(wǎng)上聯(lián)系的客戶，他是萊州的。大約在2013年初，我郵箱接到德國TM公司的墨西哥產(chǎn)廢塑料報價，我將廢塑料照片通過郵箱轉(zhuǎn)給了戴某1，他看完后很感興趣。我告訴他只要對我付款，剩下的固體廢物許可證、環(huán)保證跟通關(guān)代理我來處理，你只管付款就行。我們簽訂了合同，約定買方是戴某1，賣方是冠華中國香港有限公司，后來公司解散后，找不到合同的原本。定好合同后，我聯(lián)系了青島海富捷的矯**，讓他給我提供戴某1這票貨物的固體廢物許可證和環(huán)保證進口，代理**費我告訴戴某1，由戴某1向矯**支付。按照合同約定，戴某1先給我的農(nóng)行卡付了30%的貨款，大約不到20萬元，我聯(lián)系德國TM公司將合同發(fā)至我的郵箱，我蓋好章后連同矯**提供的東源公司的環(huán)保證和固體廢物許可證一起發(fā)給TM公司，并向外方支付一部分定金。提貨的流程和前幾次供述一致。代理費是戴某1直接轉(zhuǎn)給矯**的。馮**當(dāng)庭供述，雖然實施走私廢物行為是以單位名義進行，但所得收益都?xì)w我自己了。
（2）矯**的供述:我認(rèn)識馮**，她具體是哪個單位的我不是很清楚，以前是在一個貿(mào)易公司做，別的情況我不大清楚。2013年春節(jié)左右，馮**給我打電話說戴某2讓她找我進口廢塑料，馮**沒有進口廢塑料的資質(zhì)，所以要用戴某2的許可證進口廢塑料。我當(dāng)時給戴某2打電話確認(rèn)，戴某2說可以用他的許可證進口，讓我通關(guān)后把貨物運到萊州東源的貨場。一共進了兩票，共80噸左右的廢塑料。我只向馮**收取了**代理費，具體馮**跟戴某2證明付費我不清楚。我給她提供了一個農(nóng)行的賬戶，她就把款打過來了。青島海富捷公司在2013年的時候我是實際負(fù)責(zé)人，后來我被判刑后公司就已經(jīng)不存在了，實際也沒有業(yè)務(wù)了，當(dāng)時的地址與不使用了，人員也沒有了。實際已經(jīng)不存在了，無法提供訴訟代表人。
本院認(rèn)為，被告人馮**、矯**為牟取非法利益，明知自己沒有進口廢塑料的資質(zhì)，未經(jīng)許可使用他人的廢物許可證走私進口廢塑料，其行為均構(gòu)成走私廢物罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人馮**、矯**犯走私廢物罪指控成立。被告人馮**的辯護人所提，馮**系單位犯罪的辯護意見，經(jīng)查，庭審中，馮**已明確承認(rèn)其所在單位已解散，其雖以單位名義實施犯罪，但系個人行為，收益歸個人，否認(rèn)系單位犯罪，現(xiàn)在案證據(jù)不能證明馮**系單位犯罪，故對該辯護意見本院不予采信。其辯護人所提，馮**認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯、偶犯，請求對被告人馮**從輕、減輕處罰，并適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院予以采信。被告人矯**系緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)撤銷前罪緩刑，連同本罪數(shù)罪并罰。被告人矯**自動投案，如實供述自己主要犯罪事實，構(gòu)成自首，依法從輕處罰。被告人馮**、矯**認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機關(guān)量刑意見合法合理，本院予以支持。綜上，依照《*人民共和國刑法》**百五十二條、*二十五條、*五十二條、*六十七條**款、*六十九條、*七十二條、*七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷山東省煙臺市中級人民*（2014）煙刑二初字*12號刑事判決對被告人矯**判處緩刑的部分；
二、被告人馮**犯走私廢物罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金已繳納）
被告人矯**犯走私廢物罪，判處罰金人民幣五萬元，與前罪有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣七萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的*二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省**人民*提出上訴，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　尤志春
人民陪審員　　吳雪艷
人民陪審員　　趙　兵
二〇一八年十二月十日
書　記　員　　肖若男

山東元鼎律師事務(wù)所專注于山東元鼎律師事務(wù)所,商事合同,建筑與房地產(chǎn),刑事辯護,借貸糾紛,人身損害,離婚繼承,*海商與知識產(chǎn)權(quán)等

詞條
詞條說明
在法律中，廠子失火股東要負(fù)責(zé)嗎？
依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，工廠發(fā)生火災(zāi)的，股東要承擔(dān)什么責(zé)任，要依據(jù)火災(zāi)造成的原因而定，如果不是股東造成的，股東一般不承擔(dān)責(zé)任。相關(guān)法律規(guī)定：《*人民共和國公**》*三條公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;股份有限公司的股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任。*二十條公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行
認(rèn)識刑事辯護與代理
1、刑事辯護律師和辯護律師刑事辯護律師，指嫌疑人、被告以及辯護律師對于控告開展辯駁，明確提出沒罪、罪輕或是緩解、免去其法律責(zé)任的材質(zhì)和建議，以保護其合法權(quán)利的起訴個人行為。刑事辯護律師，指接納嫌疑人、被告的授權(quán)委托或經(jīng)人民特定，而出任審判長的刑事辯護律師，其主要職責(zé)是依據(jù)客觀事實和法規(guī)明確提*實嫌疑人、被告沒罪、罪輕或是緩解、免去其法律責(zé)任的材質(zhì)和建議，維護保養(yǎng)嫌疑人、被告的合法權(quán)利。了解刑事
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經(jīng)營者向勞務(wù)分包單位作出的支付工程款的承諾構(gòu)成債務(wù)加入，應(yīng)當(dāng)在其承諾范圍內(nèi)向勞務(wù)分包單位承擔(dān)支付欠付工程款的連帶責(zé)任本案要旨：建設(shè)施工合同糾紛中，被經(jīng)營者作為合同相對方應(yīng)當(dāng)依據(jù)勞務(wù)分包合同向勞務(wù)分包單位承擔(dān)支付欠付工程款的責(zé)任，而經(jīng)營者向勞務(wù)分包單位作出的支付工程款的承諾構(gòu)成債務(wù)加入，應(yīng)當(dāng)在其承諾范圍內(nèi)向勞務(wù)分包單位承擔(dān)支付欠付工程款的連帶責(zé)任。工程款支付條款審查1、工程進度款的支付流程是否約定，
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